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假冒征婚实施诈骗南昌破获一特大跨省网络诈骗案【消息】

发布时间:2020-09-16 02:26:48 阅读: 来源:牙刷厂家

抓获的犯罪嫌疑人

中国江西网讯 记者谢梦丽报道:通过征婚交友网站结识受害人,物色作案对象。利用仿造身份证照片等取得受害人信任,骗取受害人钱财。近日,南昌市公安局多警联动摧毁一个特大跨省网络诈骗犯罪集团,前后共刑事拘留犯罪嫌疑人95人。

网上认识女友遭骗14900元 山东籍男子来昌报案

今年4月17日,南昌市公安局便衣侦查支队一大队接到来自山东籍男子尚某山的报案,称其在4月8日通过有缘网站上认识了一名叫“周九梅”的“女子”,两人很快便确定了“男女朋友”关系。

而在确定关系后,“周九梅不断对其说她家庭贫困,生活很困难,想找个真心对她的人一起生活。受害人尚某山称,他该女子经常表示想去山东找他结婚生活,而后他也起了两人共同在山东想法。

但是令尚某山想不到的是,女友“周九梅”来山东找他的途中会发生那么多意外。在尚某山给女友打完前往山东的路费后,一路上女友“周九梅”多次利用自己不舒服要下车去中途城市看病、母亲在昌犯病住院、在火上不小心装坏他人手机等理由,先后诈骗了尚某山14900元,随后将其拉黑。无奈之下,尚某山只好来昌报案。

民警介入抓获19名嫌疑人

南昌市公安局便衣侦查支队接警后,立即组成专案组迅速展开侦查,在通过嫌疑人的微信及手机号等信息侦查发现,该诈骗团伙在青云谱区聂村和佛塔村附近。在锁定了嫌疑人活动范围后,警方迅速出击,在两村的出租房内成功抓获犯罪嫌疑人刘某兵、马某杰、叶某等共计19人,当场查获30多部涉案的手机、培训资料及数张银行卡。

据了解,这19名嫌疑人分别居住在两个出租屋内,每个出租屋内都有个“家长”,由他们统一管理,据办案民警介绍,该团伙实施诈骗时由男性嫌疑人假扮女性在各种交友婚恋网上结识受害人,后来用伪造的身份证照片、伪造的车票、伪造的医院诊断证明等图片骗取受害人信任,一旦受害人提出视频聊天或者电话联系时,再由女性嫌疑人出面应付,取得受害人信任后再骗取钱财。

所抓获团伙仅是下线 犯罪集团内层级明确

在对该诈骗团伙的审讯过程中,民警发现除这些“家长”外,该团伙的上线是一个规模更加庞大的网络电线诈骗犯罪集团。“我们发现该案系集团犯罪,犯罪集团采取传销模式对内实行组织管理,对外实施诈骗时则通过征婚交友网站结识受害人,物色作案对象。在随后的交往中,利用仿造的身份证照片、车票、医院诊断证明图片和火车站场景图骗取受害人信任”,据办案民警介绍,“犯罪嫌疑人在取得受害者信任后,再以见面缺少路费、生病住院缺医药费、赔偿他人手机等借口,骗取受害人钱财,得手后迅速将其手机号或微信号拉黑。”

办案民警告诉记者,该犯罪集团实行层级管理、分工明确,呈现“总经理-区域经理-核心主任-住家主任-业务员”组织架构,涉案嫌疑人众多,集团首要份子,其他组织、指挥者,和积极参与者共计100余人,在头目的策动下躲避警方侦查抓捕,藏匿在全国多个省份,在云南和四川等主要落脚地继续疯狂作案。“该团伙多在异地作案,受骗群众分布国内多地,涉案金额高达数百万。”办案民警介绍说。

制定抓铺方案 南昌、曲靖、成都三地统一收网

根据审讯结果,南昌市公安局便衣侦查支队立即将案件情况层报上级公安机关,随后南昌市公安局立即组成专案组,采取多警种联合作战模式,由市局便衣支队主办案件,市局特警支队、直属分局、刑侦支队等部门抽调精干警力协作配合。在前期派出两个工作组,开展侦查。

摸清有关情况后,专案组制定科学有效的抓捕方案,100余名民警、特警远赴云南曲靖、四川成都开展异地抓捕、侦查和取证工作。

“在云南曲靖专案组成员分成10个抓捕小组(其中一组为机动组),行动前一小时分别设伏于9个犯罪窝点周围待命。”据办案民警介绍,7月15日晚10时许,南昌市公安局决定收网,成都、南昌和曲靖三地统一实施抓捕行动,三地依法查获可疑人员百余人。并在成都抓获首犯2人,在南昌查获可疑人员26人,在曲靖查获可疑人员70余人,扣押手机、学习资料、记账本等涉案物品若干,价值230万的路虎车和价值近200万的奔驰车。

犯罪集团首脑为夫妻 早年就以谈恋爱形式进行诈骗

据民警介绍,在成都抓获的两名“首脑”分别是犯罪嫌疑人王某(男35岁)与周某(女28岁),两人是夫妻关系,两人早年便开始以谈恋爱的形式进行网络诈骗,随后发展了越来越多的下线后,两人就成为了该犯罪集团的头目。

在抓捕现场,民警发现犯罪集团中最底层的业务员工作量最大,但“生活”也是艰苦的,“每个月只有300块生活费,平常只吃一些土豆、白米饭,都是7到8个人一间房打地铺睡的”。民警介绍说,该组织团伙的管理模式和传销组织比较相似,定期会有相关人员对所谓的业务员进行“洗脑”,由住家主任管理,下面全是业务员,每次诈骗所获钱财全部由住家主任上交给核心主任,再逐层上交至头目处。头目拿到钱后,在按照比例层层下发,而这些最底层的业务员始终相信,自己也会有成为头目的那一天。

至此,该特大网络电信诈骗犯罪集团被捣毁件,此案先后刑事拘留犯罪嫌疑人95人。

目前,该案正在进一步审理中。

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